[Alison] Khóa học miễn phí “Know Your Customer & Customer Due Diligence Training” – Đào tạo về Nhận diện và Thẩm định khách hàng

​​​​​​“Know Your Customer & Customer Due Diligence Training” là khóa học trực tuyến trên nền tảng Alison, cung cấp kiến thức về quy trình Know Your Customer (KYC) và Customer Due Diligence (CDD), giúp người học hiểu cách xác minh danh tính khách hàng, đánh giá rủi ro và góp phần phòng ngừa các hành vi gian lận. Khóa học phù hợp với những người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính, ngân hàng.

Khi tham gia khóa học, bạn sẽ được tìm hiểu về tuân thủ KYC (KYC Compliance), ba thành phần chính của KYC, các cấp độ thẩm định khách hàng (Customer Due Diligence – CDD) dựa trên mức độ rủi ro và các bước trong quy trình xác minh KYC. Bên cạnh đó, nội dung khóa học còn cung cấp kiến thức về thu thập và xác minh thông tin từ giấy tờ, nhận diện các giao dịch có dấu hiệu rủi ro và tìm hiểu về các giai đoạn của hoạt động rửa tiền, qua đó giúp người học hiểu rõ hơn về vai trò của KYC và AML trong việc nhận diện và kiểm soát rủi ro.

Sau khi hoàn thành khóa học, người học có thể:

• Giải thích khái niệm “Know Your Customer” (KYC) và vai trò của KYC trong hoạt động tuân thủ.

• Nhận biết các thành phần chính và quy trình xác minh khách hàng theo KYC.

• Phân biệt các cấp độ Thẩm định khách hàng (Customer Due Diligence – CDD) dựa trên mức độ rủi ro.

• Nhận diện các giao dịch có dấu hiệu rủi ro và hiểu các giai đoạn cơ bản của hoạt động rửa tiền.

• Hiểu những nội dung cơ bản về phòng, chống rửa tiền (Anti-Money Laundering – AML), chương trình tuân thủ AML và quy trình tiếp nhận khách hàng (customer onboarding).

• Nhận biết những hậu quả và chế tài có thể phát sinh khi không tuân thủ các yêu cầu về KYC/AML.

Thông tin khóa học

⏱️ Thời lượng: Khoảng 1,5–3 giờ
📊 Trình độ: Intermediate (Trung cấp)
🌐 Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha
🏆 Chứng nhận: Khóa học được CPD-accredited và có thể cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành, theo các điều kiện và chính sách hiện hành của Alison.

Khóa học gồm 2 mô-đun:

Mô-đun 1: KYC and AML Regulations

Mô-đun cung cấp kiến thức nền tảng về KYC (Know Your Customer) và thẩm định khách hàng (Customer Due Diligence – CDD), giúp người học hiểu cách xác minh danh tính, đánh giá mức độ rủi ro và kiểm soát rủi ro trong quan hệ kinh doanh với khách hàng. Nội dung tập trung vào các quy định về KYC, AML, bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu, phương pháp thực hiện KYC cũng như những chế tài đối với hành vi không tuân thủ.

• Learning Outcomes: Giới thiệu những kiến thức và kỹ năng người học có thể đạt được sau khi hoàn thành mô-đun, tập trung vào KYC, AML và thẩm định khách hàng.

• KYC and Customer Due Diligence: Tìm hiểu quy trình xác minh danh tính, thu thập thông tin và thực hiện thẩm định khách hàng nhằm đánh giá, phân loại và kiểm soát rủi ro.

• KYC, AML and Data Privacy Regulations: Cung cấp kiến thức về các quy định liên quan đến KYC, phòng, chống rửa tiền (AML) và bảo vệ quyền riêng tư, dữ liệu khách hàng.

• Penalties for Non-compliance and KYC Methods: Tìm hiểu các hình thức xử phạt khi không tuân thủ quy định, đồng thời khám phá những phương pháp và cách thức thực hiện KYC.

• Lesson Summary: Tổng hợp những nội dung và kiến thức quan trọng được trình bày trong mô-đun.

Mô-đun 2: Course Assessment

Mô-đun đánh giá giúp kiểm tra mức độ tiếp thu kiến thức của người học sau khi hoàn thành nội dung khóa học, tập trung vào các nguyên tắc và quy định liên quan đến KYC, AML và Customer Due Diligence (CDD).

Để tham gia khóa học, bạn vui lòng truy cập:

Know Your Customer & Customer Due Diligence Training – Alison

Sau đó, chọn “Start Course Now” để đăng ký và bắt đầu học miễn phí.

Tại trang khóa học, bạn có thể tham khảo các thông tin chi tiết về nội dung, ngôn ngữ, thời lượng học tập và những thông tin liên quan trước khi bắt đầu.

📚 Khóa học được thiết kế theo từng mô-đun (Modules), giúp bạn dễ dàng theo dõi nội dung, chủ động sắp xếp thời gian và học tập theo tiến độ của riêng mình.

🔎 Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm thông tin về nhà xuất bản/đơn vị cung cấp khóa học để có thêm góc nhìn về nội dung và nguồn học liệu.

Khóa học Know Your Customer & Customer Due Diligence Training cung cấp những kiến thức nền tảng về KYC (Know Your Customer), thẩm định khách hàng (CDD) và phòng, chống rửa tiền (AML), giúp người học hiểu rõ quy trình xác minh danh tính khách hàng, nhận diện và đánh giá các rủi ro có thể phát sinh trong giao dịch. Đây là nguồn học liệu hữu ích dành cho những người đang học tập, làm việc hoặc quan tâm đến các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kinh doanh, đồng thời giúp người học bổ sung kiến thức cần thiết về quản trị và kiểm soát rủi ro trong môi trường kinh doanh hiện đại.

Chúc các bạn học tập hiệu quả và thành công! 📚🌟